海安集团(001233) - 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-020 海安橡胶集团股份公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了 第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、相关制度制定、修订情况 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | | 2 | 《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管 | 制定 | | | 理制度》 | | | 3 | 《公司控股股东、 ...