和仁科技(300550) - 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-037 上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公 司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任 职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。 | 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略决策委员会 | 赵晨晖 | 赵晨晖、沈红、曹洁 | | 2 | 审计委员会 | 俞高 | 俞高、沈红、曹洁 | | 3 | 提名委员会 | 叶俊成 | 叶俊成、沈红、赵晨晖 | （二）董事会专门委员会情况 | | | 浙江和仁科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股 东会，会议选举产生公司第五届董事会的 3 名非独立董事，3 名独立董事，并与 2025 年 12 月 26 日召开的 ...