海兰信(300065) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-076 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2025 年 12 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十一 次会议。公司于 2025 年 12 月 23 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事 长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了关于公司本次交易相关的加期《审计报告》《备考审阅报告》 《审阅报告》的议案 董事会拟将上述相关审计报告、备考审阅报告、审阅报告用于本次交易的信 息披露并作为向监管部门提交的申报材料。 根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事 会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股 ...