深圳机场(000089) - 深圳市机场股份有限公司股东会和董事会决议执行跟踪管理制度（2025年12月）

深圳市机场股份有限公司 股东会和董事会决议执行跟踪管理制度 （二）公司的年度财务预算方案、决算方案及执行情况； （三）公司长期对外投资项目的收益情况； （四）公司内部管理机构设置的执行情况； 1 （2025 年 12 月） 第一条 为推进深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）治理规范运作， 保证股东会和董事会决议落实的时效性，使董事会更及时全面地掌握会议决议的执行 情况，充分发挥董事会对公司经营决策的监督作用，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据监管部门规章、规范性文件和《深圳市机场股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司本部、公司直接或间接控股百分之五十以上及纳 入公司合并报表的子公司。 第三条 本制度所指决议是指公司股东会和董事会审议通过的所有决议。 第四条 公司董事会与证券事务相关负责部门（以下简称"董事会办公室"）负 责决议执行情况的跟踪管理工作，负责收集汇总相关资料，定期上报公司董事会。根 据决议内容及性质，董事会办公室可采取连续跟踪和专项跟踪方式进行检查。 第五条 连续跟踪检查的重点是关注公司各 ...