道恩股份(002838) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会 议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议 的议案》 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-147 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于修订<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付 1 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（ ...