华安鑫创(300928) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 5 3 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会 议于 2025 年 12 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 何攀先生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。公司 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用总额度合计不超过（含）20,000 万元人民币（含等值外币）的自有资金进行现金管理，投资由商业银行等金融机 构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年 ...