蜂助手(301382) - 蜂助手股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-118 蜂助手股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）的会议通知已于2025年12月22日以通讯方式通知全体董事。 本次会议于2025年12月26日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：王亚楠、王厚强、韩中福、 李慧德、刘文以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公 司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 ...