伟星新材(002372) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-050 浙江伟星新型建材股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第七届董事 会审计委员会委员和召集人的议案》。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 11 日以公告方式发出通知，并于 2025 年 12 月 26 日在浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，其中董事章卡鹏先生以通讯方 式参与表决。经参会董事推选，会议由公司董事金红阳先生主持，其他相关人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长和代表公司执行公司事务 ...