新 和 成(002001) - 第九届董事会第十七次会议决议公告

根据《公司章程》第八条的规定，公司法定代表人由代表公司执行公司事务 的董事担任，由董事会选举产生。董事长系代表公司执行公司事务的董事。 会议选举公司董事长胡柏藩先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公 司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-061 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议 于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 26 日以现 场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。 公司高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经 表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举代表公司执 行公司事务的董事的议案》。 二、会议以 11 票同意，0 票反 ...