航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-055 航天信息股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 12 月 16 日通过电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2025 年度工资总额预算分配方案的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意公司 2025 年度工资总额预算 分配方案。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红回避表决。 本议 ...