恒基达鑫(002492) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-047 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以口头通知形 式发出，于 2025 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经通讯表决，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 ...