通业科技(300960) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-057 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）逐项审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组 方案的议案》 公司董事会对本议案内容进行了逐项审议和表决，具体内容如下： 1.01 本次交易的方式 公司拟以支付现金的方式收购交易对方合计持有的北京思凌科半导体技术 有限公司（以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%股权（以下简称"本 1、 本次会议通知于2025年12月20日通过电子邮件方式送达至深圳通业科技股 份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、 本次会议于2025年12月26日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪 女士、独立董事汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。 4、 本次会议由公司董事长闫永革 ...