恒基达鑫(002492) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-049 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十九次会议于2025年12月28日以通讯表决的方式召开，会议审议 通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年1月14日14:30 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日9:15 —9:25，09:30—11:30，13:00—15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...