民生银行(01988) - 董事会审计委员会工作细则

中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 中國民生銀行股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第五條 委員會下設秘書機構並設委員會秘書一名，委員會秘書及秘書機構協助 委員會履職及運行。 第一章 總則 第一條 為規範中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會審計委員會 運行，完善本行公司治理結構，健全內部監督機制，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱「公司法」）《中華人民共和國商業銀行法》《銀行保險機構公司治理 準則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－規 範運作》《中國民生銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「本行章程」）及其他有關法 律、行政法規、規章、規範性文件，制定本工作細則。 第二條 董事會審計委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會下設的專門委員會， 在財務信息、會計政策、內部控制、內部審計、外部審計等方面履行監督職責， 為董事會決策提供專業意見或經董事會授權就專業事項進行決策。同時，監督董 事、高級管理人員執行職務的行為，以及行使《公司法》及其 ...