迅策(03317) - 董事会审计委员会工作细则

深圳迅策科技股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 1 第四條 本委員會設主席一名，由獨立非執行董事擔任，負責主持委員會工作。 第五條 本委員會主席和委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的 三分之一以上提名，由公司董事會選舉產生。 第六條 本委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間如有委 員不再擔任公司董事或獨立非執行董事職務，或應當具備獨立非執行董事身份的委員不 再具備《公司法》、《上市規則》及《公司章程》所規定的獨立性，則自動失去委員資格。 為使本委員會的人員組成符合本工作規則的要求，董事會應根據本工作規則第五條規 定及時補足委員人數，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事或獨立非執行董事的 任期結束。本委員會的組成未滿足本工作規則第三條至第五條的規定時，董事會應立即 根據《上市規則》的要求以公告方式說明未能滿足有關規定的詳情及原因，並於未能滿 足前述規定的要求之日起三個月內根據本工作規則第三條至第五條的規定予以補足， 補充委員的任職期限截至該委員擔任董事的任期結束。 第一條 為強化深圳迅策科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功能，實現 對公司財務收 ...