英矽智能(03696) - 提名委员会职权范围
- 就本職權範圍（「職權範圍」）目的而言： 董事會指本公司董事會。 公司秘書指本公司的公司秘書。 董事指董事會的董事。 本集團指本公司及其於相關時間的附屬公司及聯營公司，或按文義所需，就 本公司成為其現有附屬公司及聯營公司的控股公司之前的期間而言，指本公 司的現有附屬公司及聯營公司或由其現有附屬公司及聯營公司或（視情況而 定）其前身公司經營的業務。 INSILICO MEDICINE InSilico Medicine Cayman TopCo 英矽智能 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：3696 英矽智能（「本公司」） 的 提名委員會職權範圍 釋義 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 提名委員會指根據本職權範圍第2條由董事會決議成立的提名委員會。 高級管理層指本公司首席執行官、首席科學官、首席業務官、總裁、財務主 管及董事會不時委任的任何其他高級職員；以及本公司薪酬委員會可能釐定 為屬於高級管理層一部分的本公司任何其他僱員。 股東指本公司股東。 聯交所指香港聯合交易所有限公司。 組成 2. 提名委員會於2025年12月15日由董事會決議成立。 成員 2 3. 提名委員會 ...