国泰君安国际(01788) - 提名委员会职权范围及程序

國泰君安國際控股有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：1788） 提名委員會職權範圍及程序 定義 | 董事會 | 指本公司董事會 | | --- | --- | | 本委員會 | 指本公司董事會提名委員會 | | 本公司 | 指國泰君安國際控股有限公司 | | 董事 | 指本公司董事 | | 獨立非執行董事 | 指須符合上市規則的獨立性規定之本公司獨立非執行董事 | | 上市規則 | 指聯交所證券上市規則 | | 聯交所 | 指香港聯合交易所有限公司 | 本委員會的宗旨 本委員會於 2010 年 6 月 19 日經董事會決議通過成立。本委員會旨在充分考慮關於董事會應保持 均衡組合及董事的委任程序應正式、經審慎考慮並具透明度。 成員 出席會議 1 於 2010 年 6 月 19 日採納 於 2018 年 12 月 14 日修訂 於 2022 年 3 月 28 日修訂 於 2025 年 12 月 29 日修訂 13. 本委員會應在聯交所網站及本公司網站上公開其職權範圍。 2 1. 本委員會成員由董事會委任，大部份應為獨立非執行董事，而至少一名成員為不同性別。 2. 本委員會主席由董事會委任，並且應爲 ...