章源钨业(002378) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-064 崇义章源钨业股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议事前审议通过本议案。 具体内容参见公司于 2025 年 12 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日 常关联交易预计的公告》。 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 19 日以专人送出或电子邮件的形式 发出，于 2025 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 1 名，以通讯表决 方式出席会议的董事 5 名）。董事长黄泽兰先生因工作安排，委托副董事长黄世 春先生出 ...