惠博普(002554) - 第五届董事会2025年第八次会议决议公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-043 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第八次会议于 2025 年 12 月 26 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 29 日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表 决相结合的方式进行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董 事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会 董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，并提 请公司股东会授权经营管理层根据 2025 年度审 ...