一鸣食品(605179) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-041 （二）会议审议通过了《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日以 书面及通讯方式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应到会董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合召开董事 会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举朱立科先生 为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次 ...