中牧股份(600195) - 中牧实业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

2026 年第一次临时股东会 中牧实业股份有限公司 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开第九届董事会 2025 年第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度财务审计业务和内部控制审计业务，聘期 1 年；同意支付 2025 年度审计费用共计 96 万元（年度财务报告审计费用为 78 万元、内部控制 审计费用为 18 万元），审计费用与 2024 年度一致。 公司董事会、审计委员会履行的审议程序、审议意见，以及天健会计 师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，详见《中牧实业股份有限公司关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-043）。 该事项已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议和第九届董事 会 2025 年第十五次临时会议审议通过，现提请本次股东会审议。 会 议 资 料 2026 年 1 月 12 日 目 录 议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计 ...