天通股份(600330) - 天通股份外派董事监事管理办法

天通控股股份有限公司 外派董事监事管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司对外投资行为，完善公司的法人治理结构，切 实保障公司作为法人股东的各项合法权益，提高公司内部控制与经营管理水平， 促进公司健康可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"外派董事、监事"，是由公司董事会按本办法规定的 程序，向公司控股、参股公司或受托管理的公司委派董事、监事。 外派董事、监事代表公司行使《公司法》《公司章程》和本办法赋予董事、 监事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，竭力维护公司利益。 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司章程、公司有关法人治理 文件及公司其它管理制度的相关规定，将其管理职能延伸至控股子公司。公司财 务管理总部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息；公司内部审计机 构具体负责对外投资企业的财务监督、对控股子公司及公司为第一大股东的参股 公司的审计和内部控制的评估；公司董事会秘书负责外派董事、监事的日常管理 工作，并负责履行公开信息披露义务。 第四条 公司合并报表范围内的子 ...