盛邦安全(688651) - 关于修订公司部分治理制度的公告

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度 的议案》。此次修订的制度中，部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将有 关情况公告如下： 一、修订公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司 治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 规范与关联方资金往来管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 8 | 投资者关系 ...