福然德(605050) - 福然德股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议通 知于 2025 年 12 月 23 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔 建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 福然德股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-058 1 交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 为规范及保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，充分调动员工的积极 性和创造性，吸引和保留优秀人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司的竞争 力，实现公司、 ...