倍杰特(300774) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-066 倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2025年12 月29日上午10:00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025年12月24日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》 董事会经审议，同意公司为全资子公司河南倍杰特 ...