三安光电(600703) - 三安光电股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

三安光电股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-081 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会 议于 2025 年 12 月 29 日上午 9 点以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《为全资子公司和控 股子公司提供担保预计的公告》。 2、审议通过调整公司第十一届董事会下属委员会人员组成的议案； 因公司第十一届董事会董事任职人员发生了变化，经董事会研究，对公司 第十一届董事会下属委员会人员组成调整如下： （1）董事会战略与可持续 ...