华亚智能(003043) - 2025-096第三届董事会第四十一次会议决议公告

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十一次会议，会议通知已于 2025年12月26日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其 中，公司董事蒯海波以通讯方式出席）。公司高管列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会决议情况 本着谨慎性原则，公司对截止 2025 年 11 月 30 日合并报表范围内各类资产 进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日计提减值准备合计 ...