丰安股份(920608) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：920608 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-109 浙江丰安齿轮股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以通讯或口头方式 发出 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目"年产 200 万件齿轮改扩建项目""高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目"进行延期， 将"年产 20 ...