中国平安(02318) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：2318（港幣櫃台）及82318（人民幣櫃台） 承董事會命 盛瑞生 公司秘書 中國深圳，2025年12月29日 於本通告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、郭曉濤、付欣及蔡方方； 非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡潯；獨立非執行董事為吳港平、金李、王 廣謙、洪小源、宋獻中及陳曉峰。 – 1 – （債券證券代號：5131） 臨時股東會通告 茲通告中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹訂於2026年 2月13日（星期五）下午二時正假座中國廣東省深圳市龍華區龍華大道7280號平安（深 圳）金融教育培訓中心平安會堂舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以 審議及酌情通過下列決議案： 非累積投票方式（特別決議案） 1. 審議及批准《關於修訂<公司章程>的議案》。 1. 為釐定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將於 ...