沧州明珠(002108) - 沧州明珠第九届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-080 沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次（临 时）会议于 2025 年 12 月 26 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会 议议案，现场会议于 2025 年 12 月 29 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯 表决截止时间为 2025 年 12 月 29 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出 席董事九名，其中通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事是魏若奇先生、冯颖 女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长于增胜先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议采取现场结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 根据日常生产经营的需要，公司及其子公司等 2026 年度拟与关联方发生的 日常关联交易有出租资产、接受劳务、提供劳务和存款利息及手续费等交易，预 计 2 ...