九牧王(601566) - 第六届独立董事专门会议第二次会议

与会独立董事就下列事项进行审议，并发表了审核意见： 一、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 我们认真审阅了公司提供的关联租赁合同、2025 年度租金往来明细等相关 资料，经核查后，认为：公司与关联人发生的关联租赁是为满足公司正常的业务 需求；本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价 格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于房屋租赁暨 关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 九牧王股份有限公司 独立董事：薛祖云、童锦治、木志荣 二○二五年十二月二十五日 九牧王股份有限公司 第六届独立董事专门会议第二次会议 九牧王股份有限公司 第六届独立董事专门会议第二次会议 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专门会议第二次 会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议的方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王 国际商务中心会议室召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全 体独立董事共同推举本次会议由薛祖云先生主持，应独立董事要求公司董事会秘 书张景淳先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司 ...