博俊科技(300926) - 《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）》

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 完善公司的法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 1 第二条 董事会办公室 公司董事会还可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会, 由公司 董事组成, 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 董事会应当依法履行职责, 确保公司遵守法律法规和公司章程的规定, 公平对 待所有股东, 加强与投资者的沟通, 并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室 ...