中国数智科技(01796) - 提名委员会-职权范围

Metaspacex Limited 中國數智科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰1796） 2. 提名委員會秘書 3. 會 議 – 1 – 1.1 本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）應 由 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 立， 且 大 多 數 成 員 應 由 獨 立 非 執 行 董 事 組 成。提 名 委 員 會 成 員 應 由 董 事 會 委 任。 1.2 提名委員會主席須由董事會主席或提名委員會內一名獲董事會委任 之 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。 1.3 提 名 委 員 會 成 員 的 委 任 年 期 應 由 董 事 會 於 委 任 日 期 決 定。 2.1 提 名 委 員 會 秘 書 應 由 公 司 秘 書 擔 任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗人士作為提名 委 員 會 秘 書。 3.1 提 名 委 員 會 可 於 必 要 時 隨 時 召 開 會 議。 3.2 任何會議之通知最少應於該會議舉行前14天 作 出，除 非 提 名 委 員 會 全 體 成 員 一 致 通 過 豁 免 該 通 知。不 論 所 作 出 之 通 知 ...