中国软件(600536) - 中国软件第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-061 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 27 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于申请综合授信的议案 根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向以下银行申请共计不超过 46 亿元综 合授信，其中： 交通银行不超过 10 亿元，授信额度有效期：1 年，保 ...