优迅股份(688807) - 第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688807 证券简称：优迅股份 公告编号：2025-001 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 二、审议通过《关于制订股东会网络投票实施细则的议案》 （以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 厦门优迅芯片股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称"公司"或"优迅股份"）第一届董事 会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 24 日以邮件方式 发出。本次会议于 2025 年 12 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由公司董事长柯炳粦先生主持。 经与会董事审议，会议 ...