福瑞达(600223) - 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-033 一、通过《关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案》，该议案 已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审 议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于2026年度日常关联交易预 计发生金额的公告》（临2025-034）。 由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关 联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董 事回避的表决结果审议通过。 二、全票通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司定于2026 年1月14日15：00时在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开公司 2026年第一次临时股东会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召 开2026年第一次临时股东会的通知》（2025-035）。 特此公告。 鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 2025年12月30日 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...