新华网(603888) - 新华网股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东 会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 同意《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-077 新华网股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知 和材料于 2025 年 12 月 17 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》 的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司第五届独立董事专门会议（2025 年第二次）对该议案进行了事前审查， 全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事 ...