长久物流(603569) - 长久物流：第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-073 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 12 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现 有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2025-074号公告及同日公 司披露的相关制度原文。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因公司治理结构调整，根据《北京长久物流股份有限公司章程》《北京长 久物流股份有限公司董事会 ...