鸿智科技(920926) - 第四届董事会第五次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-127 广东鸿智智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《部分募投项目延期公告》（公告编号： 2025-125）。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 21 日以书面方式发出 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...