恒烁股份(688416) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-066 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区 天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事5人，列席5人； 2、 董事会秘书周晓芳女士列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,461,669 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2 ...