华厦眼科(301267) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-039 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了第 三届董事会第十二次会议，决定于 2026 年 1 月 14 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临 时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 ...