信邦智能(301112) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-085 广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）股东会现场会议主持人：公司副董事长姜宏先生 （四）会议召开时间： （五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716 室公司会议室。 （六）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （七）会议的出席情况： 1、出席本次会议的股东及股东代理人共 57 名，于股权登记日合计代表股份 数为 74,208,591 股，占公司有表决权股份总数的 67.2992%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，于股权登记日合计代表股份 数为 74,009,691 股，占公司有表决权股份总数的 67.1189%；通过网络投票的 ...