长久物流(603569) - 长久物流：关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-074 北京长久物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》，现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机 制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《北 京长久物流股份有限公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况，公司制定及 修订部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京长久物流股份有限公司董事长工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | ...