长久物流(603569) - 北京长久物流股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月）

北京长久物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是高级管理人员，为公司与上海证 券交易所之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理、 投资者关系管理等事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司 指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。董事 会秘书空缺时间超过三个月的，公司董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行 后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。 第六条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。 董事会秘书被解聘或者辞任 ...