龙洲股份(002682) - 第七届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－096 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十一次（临 时）会议于 2025 年 12 月 29 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式 召开。公司于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议 的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 公司同意 2026 年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过 人民币 220,400 万元的担保；同意提请股东会授权公司财务总监自股东会 审议通过本议案之日起至 2026 年 12 月 3 ...