文科股份(002775) - 第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于2025年12月26日以邮件的形式发出，会议于2025年12月29日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 （二）审议通过了《关于公司经营班子2025年度绩效考核方案的议案》 为全面、客观、公正地评价公司经营业绩，建立有效的激励和约束机制， 进一步提升经营管理水平，提高企业经济效益，结合工作实际，制定公司经营 班子2025年度绩效考核方案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 ...