冠农股份(600251) - 新疆冠农股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-070 新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意新疆冠农集团有限责任公司向公司提供 4.06 亿元无息借款（即借款利率为 0%），公司无需提供任何抵押或担保。同意授权公司经理层依据相关法律法规规定， 全权办理借款相关的全部事宜。 本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （二）本次会议的通知于 2025 年 12 月 24 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 （四） 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五 ...