高能环境(603588) - 高能环境2026年第一次临时股东会会议资料

北京高能时代环境技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月二十九日 | | | | 一、会议议程 | | --- | | 二、会议须知 … | | 三、会议审议事项 … | | 议案 1:《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 . | | 议案 2:《关于 2026 年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 | | 议案 3:《关于新增 2025 年度对外担保预计额度的议案》 | 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东会：2026 年 1 月 7 日（星期三）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2. 会议地点： 北京高能时 ...