华厦眼科(301267) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-038 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第四届董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事组成。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名苏庆灿先生、陈凤 国先生、李晓峰先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名傅元略 ...