青农商行(002958) - 第五届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 29 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件及 书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的 董事 12 人。张坤、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议 由于丰星董事主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 1.审议并通过《关于调整董事会审计委员会人员的议案》。 3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度业务连续性管理 专项审计报告>的议案》。 表决结果为：同意 12 票， ...